受委托，漯河投資控股集團有限公司擬對漯河市外語中學所持漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司100%股權公開轉讓。掛牌價格為 68.45萬元。

一、轉讓標的企業(yè)基本情況

      漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司成立于1990年02月08日。注冊地為漯河市解放路359號，注冊資金：人民幣壹佰萬圓整。法定代表人：李華民，經(jīng)營范圍：加工制造：制鞋機械、制革機械、煙機配件、輕工機械、食品機械；輕工機械維修及配件銷售。

二、標的企業(yè)資產(chǎn)股權構成情況

      漯河市外語中學持有漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司100%股權

三、轉讓行為的內部決策及批準情況

      此次轉讓行為已經(jīng)漯河市教育局批復。

四、受讓方應具備的資格條件

      1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人；

      2、本次轉讓不接受聯(lián)合受讓體報名；

      3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

五、標的企業(yè)近期的主要財務報表數(shù)據(jù)

      截至2021年11月30日，經(jīng)漯河慧光會計師事務所審計情況，資產(chǎn)總額為385.389643萬元，負債總額為325.853164萬元。所有者權益為59.536479萬元。

六、轉讓標的資產(chǎn)評估情況  

      截至2021年11月30日，經(jīng)漯河公允資產(chǎn)評估事務所評估，漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司在評估基準日資產(chǎn)總計394.30萬元，負債總計：325.85萬元。凈資產(chǎn)為：68.45萬元。

七、其他需披露事項   

      1、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方提交受讓申請且繳納交易保證金后，即視為：（1）已詳細閱讀并完全認可轉讓標的項目所涉及之《評估報告》及《法律意見書》等文件所披露內容；（2）已完成對本項目的全部盡職調查，已充分清楚、理解和接受轉讓方所披露轉讓標的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內容，并自行承擔本次受讓標的所帶來的一切風險和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及標的現(xiàn)狀或不了解標的狀況和瑕疵為由，向轉讓方或交易機構主張任何抗辯或不履行任何義務（包括但不限于退還標的、解除《產(chǎn)權交易合同》等 ）；（3）已依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告及交易條件之全部內容；（4）已同意按照相關法律法規(guī)的要求受讓轉讓標的及向轉讓方提供相關的協(xié)助及配合；（5）已充分知曉和理解標的企業(yè)產(chǎn)可能存在的瑕疵，并自愿承擔由此造成的一切損失或預期利益的不能獲得；（6）已自行了解標的企業(yè)所在地的相關政策和規(guī)定；

      2、由于受讓方原因，出現(xiàn)下列任何一種情況的，轉讓方有權將本次轉讓標的再行掛牌轉讓，對受讓方交納的全部受讓保證金不予退還，扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關費用后剩余部分歸轉讓方所有，作為對交易機構及轉讓方的補償，不予退還的保證金尚不足以彌補轉讓方損失的，意向受讓方還應當另行承擔賠償責任。再行轉讓的價格低于本次轉讓價的，前述受讓方須補足差額。（1）未能按時簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；（2）未按時支付應付交易價款、產(chǎn)權交易服務費等相關費用的；（3）掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后，單方撤回受讓申請的；（4）掛牌期滿成為2個及以上符合條件的意向受讓方之一后，單方撤回受讓申請，或未按時參加后續(xù)拍賣程序，或雖參加但未以不低于起拍價應價的，或惡意競價造成交易失敗的；（5）拍賣成交后，被以最高應價確定為買受人，但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認書的；（6）故意提供虛假、失實材料造成轉讓方和產(chǎn)權交易機構損失的；（7）意向受讓方之間相互串通，影響公平競爭，侵害轉讓方合法權益的；（8）違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方造成損失的；（9）獲取轉讓方的商業(yè)秘密，侵害轉讓方合法權益的。

      3、標的企業(yè)在評估基準日至股權交割日之間的經(jīng)營損益，由標的企業(yè)股權受讓方享有和承擔。

      4、以股權變更登記日為準，此前產(chǎn)生的債權債務均由受讓方承擔。

八、與轉讓相關的其他條件

      1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，自合同簽訂之日起5個工作日內將交易價款支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。

      2、股權工商變更期間所產(chǎn)生的一切稅費均由受讓方承擔。

      3、企業(yè)職工基本情況。截至2021年11月11日，企業(yè)總職工25人，在冊職工19人，退休6人。

      4、漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司于2021年11月30日召開全體職工大會，根據(jù)（漯教規(guī)財【2020】214號）《漯河市教育局關于印發(fā)漯河市中小學校所屬企業(yè)體制改革工作實施方案的通知》內容要求向所有職工宣讀了漯河市教育局改革工作方案的通知及漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司體制改革方案，會上宣讀的職工安置方案如下：原已與公司辦理國退休手續(xù)的職工，改制后維持其原退休待遇不變。在冊職工由改制后的企業(yè)接收，根據(jù)勞動法與職工重新簽訂勞動合同，職工的各項社會保險、福利待遇按國家相關法律法規(guī)規(guī)定。該方案中的安置內容經(jīng)全體職工一致簽字同意通過。

九、公告期及轉讓方式

      自公告刊登之日起21個工作日，截止日期為2022年 2月 25日17時。若在公告期內征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，將采取拍賣方式確定受讓方。

      有意受讓者請于公告期內向漯河市投資控股集團有限公司提出受讓申請，提交相關資料，并繳 200,000.00元受讓保證金（以銀行到賬為準）。逾期未提出受讓申請、提交相關材料或未繳納保證金的，視為放棄意向受讓和購買。若受讓成功，保證金轉為交易價款，若受讓未成功，則全額無息退還。

        咨詢電話：0395-3336518   

        地址：河南省漯河市會展中心嵩山東支路與嫩江路交叉口工商聯(lián)大廈5樓501

        網(wǎng)址：www.chrisflo.com

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2022年 1月 25日